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El límite de dinero en efectivo a declarar al salir o entrar en España sube a 10.000 euros


Los ciudadanos tendrán que declarar a partir de hoy todos los movimientos de entrada o salida de España de cantidades de dinero en efectivo iguales o superiores a 10.000 euros, según la nueva normativa contra el blanqueo de capitales del Ministerio de Economía y Hacienda. También habrá que declarar los movimientos en metálico por el interior del país que superen 100.000 euros.

 

Hasta ahora, estas cuantías eran de 6.000 euros para los movimientos que se producían en la frontera y de 80.500 euros para los del interior del territorio. Estos umbrales se fijaron en 1993 y Economía ha decidido actualizarlos en línea con el resto de la UE.

Las normas afectan tanto a españoles como a extranjeros y tanto a dinero en efectivo (sea en euros u otras monedas) como a cheques bancarios al portador. Para declarar estos movimientos, es necesario rellenar el llamado formulario S1, que se puede descargar en Internet (www.aeat.es, http://www.tesoro.es y http://www.sepblac.es) y también se puede obtener en las delegaciones de Hacienda y aduanas.

Por primera vez, este formulario será obligatorio para realizar pagos ante notario, cuando superen 100.000 euros. El ciudadano deberá obtener antes el formulario y el notario deberá exigirlo.

Formulario especial

También deben hacerlo las entidades financieras. La declaración podrá realizarse ante el banco o caja de la que se retiren los fondos que se vayan a transportar, en la que se dejará constancia de la operación en un formulario S1. En el caso de depósito de fondos en la entidad, ésta solicitará el documento que el depositante debe haber obtenido antes de realizar el movimiento.

En realidad, bancos y cajas ya tienen la obligación de pedir el formulario, pero Economía quiere reforzar los controles para asegurarse de que cumplen la norma. Para no gravar injustificadamente este tipo de movimientos, la declaración no está sometida al pago de tasas. Estas medidas se enmarcan en la lucha emprendida por el Gobierno en la prevención del blanqueo de capitales, según Economía. El departamento dice que no se trata de limitar la realización de estos movimientos, que son libres, sino de la obligación de declararlos.

ACTUALIZACIÓN: En virtud del art. Artículo 34 de la LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO y la Orden EHA 1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales :

1. Deberán presentar declaración previa en los términos establecidos en el presente Capítulo las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos:
a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
A estos efectos, se debe formalizar el formulario S1 (http://dmo.sepblac.es/s1/ServletDistribuidorS1?grupo=1&operacion=inicio).
Conforme esa legislación, el modelo de declaración, una vez íntegramente cumplimentado, será firmado y presentado por la persona que transporte los medios de pago. Durante todo el movimiento los medios de pago deberán ir acompañados de la oportuna declaración debidamente diligenciada y ser transportados por la persona consignada como portador.
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Categorías:Consumidores
  1. junio 14, 2011 en 12:26 pm

    ACTUALIZACIÓN: En virtud del art. Artículo 34 de la LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO y la Orden EHA 1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales :

    1. Deberán presentar declaración previa en los términos establecidos en el presente Capítulo las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos:
    a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

    A estos efectos, se debe formalizar el formulario S1 (http://dmo.sepblac.es/s1/ServletDistribuidorS1?grupo=1&operacion=inicio).

    Conforme esa legislación, el modelo de declaración, una vez íntegramente cumplimentado, será firmado y presentado por la persona que transporte los medios de pago. Durante todo el movimiento los medios de pago deberán ir acompañados de la oportuna declaración debidamente diligenciada y ser transportados por la persona consignada como portador.

  2. natalia
    octubre 4, 2010 en 3:22 pm

    necesitaria que porfavor me dijeseis la cantidad exacta en euros que puedo pasar de suiza a españa en este mismo año 2010….agradeceria vuestra respuesta….gracias.

  3. maria
    octubre 1, 2010 en 10:39 am

    hola, me gustaría saber si tengo que declarar al hacer la declaración de la renta los ingresos efectuados en mi cuenta corriente que ascienden a unos 6.000 euros y son producto de un regalo. Y si es así cuanto debería pagar por ello.
    muchas gracias

  4. maria
    octubre 1, 2010 en 10:37 am

    hola, me gustaría saber si tengo que declarar al hacer la declaración de la renta los ingresos efectuados en mi cuenta corriente que ascienden a unos 6.000 euros y son producto de un regalo. Y si es así cuanto debería pagar por ello.
    muchas gracias

  5. Manuel
    junio 22, 2010 en 3:16 pm
  6. cristian
    abril 30, 2010 en 2:38 pm

    hola tengo que viajar a argentina y llevo conmigo algo asi como 60.000 euros, al declararlos estas obligado a pagar algo al salir o al entrar acada pais?¿

    hay que llevar constancia de como se gano el dinero?¿

  7. Salida y entrada de dinero de españa
    junio 11, 2009 en 3:09 pm

    Hola, queria saber cual es el limite de dinero con el cual puede salir y entrar a españa sin declarar. He leido que eran 10.000 euroos pero no se si para el año 2009 sigue siendo la misma cantidad.
    Muchas gracias

  1. septiembre 9, 2009 en 5:26 pm

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